សិង្ហបុរីដាក់ក្រុមហ៊ុន៨ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ពាក់ព័ន្ធលាងលុយ២.៣ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសិង្ហបុរីចំនួន៨ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ និងរារាំងមិនឱ្យធ្វើអាជីវកម្មដោយសារទំនាក់ទំនងជាមួយជនរត់គេចខ្លួនពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដើរតួកណ្តាលក្នុងករណីលាងលុយចំនួន២.៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គល Su Binghai និង Xu Haika តាមការបញ្ជាក់ពីកងកម្លាំងប៉ូលីសសិង្ហបុរី និងអាជ្ញាធរនិយតកម្មគណនេយ្យ និងសាជីវកម្ម។

អង្គភាពទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថា៖ “ដោយសារក្រុមហ៊ុនទាំង៨នេះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្កក វាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធ្វើជំនួញ ឬប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតនៅសិង្ហបុរី”។

Su និង Xu ស្ថិតក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ១៧នាក់ដែលបានគេចពីការចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការចាប់ខ្លួនជនបរទេស១០នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយធំបំផុតរបស់សិង្ហបុរី។

បុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលាងសម្អាតប្រាក់ចំណូលពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំនៅក្រៅប្រទេស រួមទាំងការបោកប្រាស់ និងការលេងល្បែងអនឡាញ។

ការត្រួតពិនិត្យការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថា លោក Xu អាយុ៤៣ឆ្នាំមកពីចិនត្រូវបានចុះបញ្ជីជានាយកតែមួយគត់នៃក្រុមហ៊ុន Rong Hai Development ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ២០២០។

ចំណែក Su ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែន Saint Kitts និង Nevis ត្រូវបានកត់ត្រាថាជានាយកក្រុមហ៊ុន៦ និងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន៨ រួមទាំង New Future Holdings។

បន្ទាប់ពីគេចផុតពីការចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ២០២៣ លោក Su និង Xu បានបន្តទិញអចលនទ្រព្យខណៈដែលកំពុងដំណើរការ។ អ្នកទាំងពីរបានទិញអាផាតមិនប្រណីត២៥នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ដែលមានតម្លៃជិត៥១លានដុល្លារ។

ត្រឹមមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគេចពីការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសសិង្ហបុរីក្នុងខែសីហា២០២៣ Su បានទិញផ្ទះល្វែង៩ដែលមានតម្លៃ២៧លានដុល្លារនៅក្នុង “The Broadway” នៅទីក្រុងឡុងដ៍។

នៅពេលការស៊ើបអង្កេតបន្ត ទ្រព្យសម្បត្តិជាង១៥០ត្រូវបានរឹបអូសដោយអាជ្ញាធរ រួមមានមាស៦៨ដុំ រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក លុយរាប់លាន គ្រឿងអលង្ការ៥៤៦ដុំ និងរថយន្ត៦២គ្រឿង។

ប៉ូលីសប្រហែល៤០០នាក់បានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅទូទាំងលំនៅដ្ឋានប្រណីតជាច្រើន ខណៈជនសង្ស័យភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសង្កាត់ស្តុកស្តម្ភ និងជាសមាជិកក្លឹបវាយកូនហ្គោលមានកិត្យានុភាព។

នៅខែវិច្ឆិកា២០២៤ ប៉ូលីសបាននិយាយថា ជនសង្ស័យ១៥នាក់ក្នុងចំណោម១៧នាក់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនបានយល់ព្រមប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃប្រហែល១.៤៣ពាន់លានដុល្លារ។